Правоохранители задержали организатора и шесть участников преступного сообщества, занимавшегося обналичиваем крупных денежных сумм в трех регионах России.
В результате оперативных мероприятий задержаны члены преступного сообщества – его организатор и шестеро подручных, которые занимались обналичкой денег, шедших «мимо» налоговых органов. Преступники наладили мошенническую схему, по ней деньги обналичивались через подконтрольную им продовольственную базу в Кабардино-Балкарии, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. У подпольных банкиров были арендованные офисы офисы в Москве, Нальчике и Ростове-на-Дону. За свои услуги они брали вознаграждение в размере 9 – 12 процентов от «отмытой» суммы. Во время обысков были обнаружены и приобщены к делу свыше 150 печатей фиктивных организаций, наличные денежные средства, компьютерная техника и документы. Возраст подельников от 29 до 70 лет. Общий объем незаконно обналиченных средств пока уточняется.
Кстати, о раскрытии еще одного такого преступления в КБР «Версия» писала всего три недели назад. Тогда правоохранители вскрыли в Кабардино-Балкарии преступную группу, которая за полтора года незаконно обналичила 535 миллионов рублей. Налоги с этих денег прошли мимо государственного бюджета.
По информации местного МВД, в 2016 году в Нальчике несколько граждан «создали преступное сообщество, состоящее из нескольких самостоятельных структурных подразделений». По версии следствия, руководители и участники этой криминальной организации полтора года занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием и транзитом денежных средств на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. Доход самих лжебанкиров превысил 19 миллионов рублей.
