В Главном управлении МВД по Северному Кавказу оценили масштаб незаконных финансовых операций, проведенных преступной группой на территории Кабардино-Балкарии.
Правоохранители КБР накрыли очередную банду «серых банкиров». «Установлено, что на протяжении более трех лет злоумышленники, придавая видимость осуществления коммерческой деятельности, проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм денежные средства и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги», - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу. По подсчетам следствия, общий денежный оборот подозреваемых составил 3 миллиарда рублей. На незаконном обналичивании прошедших мимо налоговых органов денег сами преступники «заработали» 270 миллионов рублей.
Проведены одновременные обыски по 16 разным адресам. Изъяты крупные суммы в рублях и валюте, документы, печати, компьютерная техника. Допрошено три десятка человек, имеющих отношение к аферам с отмыванием денег. Фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность» стали шестеро подозреваемых. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Организация «прачечных по отмывке денег» - распространенный бизнес в северокавказских республиках. Буквально недавно «Версия» писала о задержании в Ингушетии около десяти участников и двух организаторов аферы по присвоению и легализации бюджетных средств. Похищенные деньги предназначались для реализации в республике крупных экономических проектов. Силовики предполагают, что всего было легализовано не менее 10 миллиардов рублей. Эксперты считают, что сумма похищенного говорит о том, что преступления такого размаха невозможно совершать так, чтобы о них ничего не знали на самых верхних этажах власти республики. Улики силовики искали в нескольких министерствах и ведомствах региона, например, в министерстве имущественных и земельных отношений, в министерстве строительства и в управлении Федерального казначейства. Изъяты документы и электронные носители, которые помогут установить всю схему хищений.
