В Кабардино-Балкарии силовики накрыли банду «обнальщиков»
По версии следствия, задержанная группа местных жителей на протяжении 2016-2017 гг. занималась незаконными финансовыми операциями на территории республики и за ее пределами. Действуя через фирмы-однодневки, а также используя расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, им предположительно удалось обналичить более полумиллиарда рублей. Порядка 48 миллионов осели в их закромах. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по СКФО.
Стоит полагать, что незаконная «обналичка» была поставлена на поток, так как при обысках в домах фигурантов, а также офисах подконтрольных им фирм были обнаружены документы и множество печатей, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде, а также устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
В марте текущего года в Чечне была раскрыта подобная афера. Местные предприниматели, пытаясь уклонится от налогов, взяли на вооружение преступную схему обналичивания денег. Для ее реализации они воспользовались расчетным счетом ООО «Индег-Групп», зарегистрированного по фальшивому паспорту, и банковскими картами, почему-то оказавшихся в руках предприимчивых бизнесменов. Самое интересное, что карты были открыты в местном отделении Сбербанка на имена учителей из сельских школ. Тем самым злоумышленникам удалось прокачать через сбербанковский пластик более 400 миллионов, а государство при этом не досчиталось порядка 80 миллионов рублей налогов.
Просмотров: 6056