В Кабарде задержаны шесть человек, которые предположительно являются членами организованной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, им удалось обналичить более полумиллиарда рублей.
По версии следствия, задержанная группа местных жителей на протяжении 2016-2017 гг. занималась незаконными финансовыми операциями на территории республики и за ее пределами. Действуя через фирмы-однодневки, а также используя расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, им предположительно удалось обналичить более полумиллиарда рублей. Порядка 48 миллионов осели в их закромах. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по СКФО.
Стоит полагать, что незаконная «обналичка» была поставлена на поток, так как при обысках в домах фигурантов, а также офисах подконтрольных им фирм были обнаружены документы и множество печатей, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде, а также устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
В марте текущего года в Чечне была раскрыта подобная афера. Местные предприниматели, пытаясь уклонится от налогов, взяли на вооружение преступную схему обналичивания денег. Для ее реализации они воспользовались расчетным счетом ООО «Индег-Групп», зарегистрированного по фальшивому паспорту, и банковскими картами, почему-то оказавшихся в руках предприимчивых бизнесменов. Самое интересное, что карты были открыты в местном отделении Сбербанка на имена учителей из сельских школ. Тем самым злоумышленникам удалось прокачать через сбербанковский пластик более 400 миллионов, а государство при этом не досчиталось порядка 80 миллионов рублей налогов.
