Версия // Бизнес // Дагестанский банк «Кредитинвест» лишился лицензии за финансирование терроризма

Дагестанский банк «Кредитинвест» лишился лицензии за финансирование терроризма

1572

Фото: http://Yandex.kz
В разделе

Центральный банк России заявил об отзыве лицензии у дагестанского банка «Кредитинвест». Причиной этого названо нарушение законов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Сегодня обнародован приказ Центрального банка России об обзыве с 15 ноября 2019 года лицензии на банковскую деятельность у дагестанского банка «Кредитинвест». Причина заключается в том, что банк нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк проводил другие сомнительные операции, - сообщает «Российская газета». Головной офис «Кредитинвеста» расположен в Махачкале, его клиентами являются как жители республики, так и многие крупные предприятия Дагестана. По состоянию на 1 ноября этого года, «Кредитинвест» занимал 386 место в банковской системе России. Банк входил в российскую систему страхования вкладов, поэтому вложенные в него деньги клиенты получат обратно, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Этим будет заниматься Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Выплаты страховых возмещений начнутся не позднее 29 ноября. Сейчас полномочия всех исполнительных органов банка приостановлены, в него назначена временная администрация, которая будет решать все проблемы с вкладчиками до полной ликвидации «Кредитинвеста».

Напомним, как писала «Версия, за последние годы в Дагестане по приказам Центробанка РФ пришлось закрыться целому ряду кредитных учреждений: «Трансэнергобанк», «Экспресс», «Дербент-кредит», «Имбанк», «Каспий», «Махачкалинский городской муниципальный банк». В апреле прошлого года стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Эльбин» из-за многочисленных нарушений. Согласно данным проверки, банк тоже отмывал доходы. Также в банке проводили валютно-обменные операции, которые не вносили в бухгалтерскую отчетность, отправляемую в ЦБ. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы. Вкладчикам «Эльбин» обещают выплатить около 77 миллионов рублей. В это же время лишилась лицензии кредитная организация «Умут», которая была зарегистрирована в Хасавюрте. Причина та же – многочисленные нарушения в области легализации доходов, финансирование терроризма и подделка отчетности. На тот момент «Умут» занимал 533-ю строчку в банковской системе России.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 15.11.2019 11:10
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия на Северном Кавказе - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх