В Ставропольском крае раскрыто преступное сообщество, специализировавшееся на хищении кредитных средств у крупных финансовых организаций.
Как сообщили в пресс-службе МВД России, следственные органы возбудили уголовное дело по статье об организации преступного сообщества в отношении 12 фигурантов.
По версии следствия, злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме, эксплуатируя возможности, которые банки предоставляют в рамках кредитных программ, ориентированных на индивидуальных предпринимателей. Условия этих программ позволяют бизнесменам получать займы на сумму до 10 миллионов рублей.
В криминальную деятельность целенаправленно вовлекались жители Северо-Кавказского федерального округа, Ивановской области, Москвы и Подмосковья, не имевшие постоянного источника дохода. Их регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего на протяжении некоторого времени создавали видимость активного движения крупных сумм по их расчётным счетам, чтобы сформировать у банков ложное впечатление о платёжеспособности. Затем в кредитные учреждения подавались тщательно сфабрикованные подтверждения финансовой состоятельности, и на их основании оформлялись крупные займы. Как только денежные средства поступали на счета лжепредпринимателей, они немедленно похищались участниками преступного сообщества.
За полтора года активной деятельности при помощи 28 подставных заёмщиков злоумышленникам удалось похитить у банков порядка 120 миллионов рублей.
В отношении фигурантов на данный момент возбуждено 59 уголовных дел по статьям о мошенничестве и подделке документов. Кроме того, действия организаторов и наиболее активных участников квалифицированы следствием по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества, что грозит им длительными сроками лишения свободы.
