// // В Чечне мошенники перевели на счета учителей больше 80 миллионов рублей

В Чечне мошенники перевели на счета учителей больше 80 миллионов рублей

1567
В разделе

Прокуроры Чечни раскрыли крупную аферу. Бизнесмены обманывали государство, уклоняясь от налогов. Через фирму-однодневку они обналичивали деньги, используя счета сельских учителей.

По версии следствия, несколько предприимчивых аферистов в марте прошлого года зарегистрировали по фальшивому паспорту фирму-однодневку ООО «Индег-Групп». На ее счета пришло около 400 миллионов рублей - деньги бизнесменов, часть которых должна была попасть в государственную казну в виде налогов.

Деньги предприниматели перечислили на счета 600 человек среди которых, как оказалось, было немало простых сельских учителей, передает ИА «Regnum». Чтобы обналичить миллионы, мошенники использовал карты «Сбербанка», оформленные на педагогов и возвращенные в банк якобы из-за отказа клиентов от услуг этой кредитной организации.

К примеру, по данным прокуратуры Чечни, 1,2 миллионов рублей перевели на счета двух сельских учительниц Мадине Каурнукаевой и Хаве Сидиевой

«В результате использования такой схемы уклонения от налогов государство не досчиталось 80 миллионов рублей», - сообщает прокуратура Чечни.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Резонансные случаи мошенничества в Чечне происходят нередко. Так, например, несколько спекулянтов оформляли через интернет предложения о паломничестве в Мекку. Цена была умеренной. Желающих нашлась масса. Однако организовывать хадж никто не собирался. Мнимые туроператоры просто пытались заработать.

Еще двое аферистов по телефону вымогали деньги у предпринимателя, имитируя голос Рамзана Кадырова. Мошенники требовали передать в фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова деньги и личную иномарку.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 10.03.2017 18:44
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх