Как, ничего не производя, заработать почти полмиллиарда рублей, выясняют следователи в Чечне. Очередную фирму ООО «Гарант-Строй» по отмыванию денежных средств выявила проверка прокуратуры региона.
За 2 месяца прошлого года на счета подставной компании в чеченском отделении Сбербанка поступило более четырехсот миллионов рублей. Отправителями денег были некие организации, расположенные в Москве. При этом никакой хоздеятельности компания не вела, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Лицензии на ведение соответствующих банковских операций компания не имела, тем не менее за 2 месяца она перечислила деньги на счета более чем пятисот граждан, которые о своем участии в схеме ничего не подозревали. Деньги обналичивались третьими лицами, установить которых предстоит следователям.
Напомним похожую историю. Не так давно стало известно, что несколько предприимчивых аферистов в марте прошлого года зарегистрировали по фальшивому паспорту фирму-однодневку ООО «Индег-Групп». На ее счета пришло около 400 миллионов рублей - деньги бизнесменов, часть которых должна была попасть в государственную казну в виде налогов. Деньги предприниматели перечислили на счета 600 человек среди которых, как оказалось, было немало простых сельских учителей, передает ИА «Regnum».
Чтобы обналичить миллионы, мошенники использовал карты «Сбербанка», оформленные на педагогов и возвращенные в банк якобы из-за отказа клиентов от услуг этой кредитной организации. К примеру, по данным прокуратуры Чечни, более одного миллиона рублей перевели на счета двух сельских учительниц - Мадине Каурнукаевой и Хаве Сидиевой.
«В результате использования такой схемы уклонения от налогов, государство не досчиталось восьмидесяти миллионов рублей», - сообщает прокуратура Чечни. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
