// // В Кабардино-Балкарии мошенники вывели через банк 40 миллионов рублей

В Кабардино-Балкарии мошенники вывели через банк 40 миллионов рублей

477
В разделе

По версии следствия, чтобы разбогатеть аферисты взламывали счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские Кабардино-Балкарии сорвали джек-пот – арестовали банду, которую подозревают в «отмывании» денег через банк. По данным правоохранителей, за полтора года мошенники сколотили состояние в 48 миллионов рублей.

Банда из шести человек приступила к делу в январе 2016-го - проводила операции по транзиту и обналичивала деньги.

Злоумышленники «работали» не только на территории Кабардино-Балкарии, но и за пределами республики, передает «Кавказский узел». Как правило, они пользовались подконтрольными расчетными счетами коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, через которые проводили незаконные денежные операции.

Правоохранительные органы завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В квартирах подозреваемых полицейские провели обыски и обнаружили печати и документы подставных фирм, также стражи порядка нашли различные технические устройства, которыми пользовались злоумышленники.

Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Два похожих преступления зафиксированы и в Чечне. Так, в марте прошлого года стало известно, что мошенники через фирму-однодневку перевели 400 миллионов рублей на счета 600 человек, большей частью которых оказались педагоги. Как выяснилось, деньги поступили на карты «Сбербанка», оформленные на педагогов и возвращенные в банк якобы из-за отказа клиентов от услуг этой кредитной организации. В результате государство не досчиталось 80 миллионов рублей.

Ту же схему применили, используя 142 карточки военнослужащих. Тогда из банков утекло 120 миллионов рублей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 07.06.2017 20:13
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх