// // В Чечне через военных незаконно обналичили миллионы рублей

В Чечне через военных незаконно обналичили миллионы рублей

948
В разделе

Аферисты обналичивали деньги через банковские карты, оформленные на военнослужащих. По предварительным подсчетам, таким образом удалось вывести 12 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, отделение одного из региональных банков с февраля по апрель 2016 года выпустила 142 поддельные банковские карты, владельцами которых якобы являются военнослужащие.

На эти счета стали приходить крупные суммы - деньги, которые укрывали от налогов чеченские бизнесмены. Позже начисленный капитал обналичивали через банкоматы. Таким образом только через два счета мошенникам удалось вывести 12 миллионов рублей. Сейчас выясняется, сколько денег аферисты перевели на счета еще 140 человек.

Примечательно, что военные, на которых были оформлены банковские карты, ничего не знали. Провернуть такую операцию удалось благодаря сотруднику местного банка, который воспользовался своим служебным положением в корыстных целях. Он арестован. Против банковского клерка возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Расследование находится на контроле прокуратуры республики.

Отметим, что в Чечне это уже второй подобный прецедент. 10 марта появилась информация о том, что в регионе мошенники перевели на счета 600 сельских учителей 80 миллионов рублей. Педагоги и не подозревали, что у них в банках хранятся такие богатства.

Так, например, учителя Мадина Каурнукаева и Хава Сидиева узнали о том, что на их банковских картах 1,2 миллионов рублей только после встречи с прокурорами. Все потому, что женщины не знали о существовании липовых карт. К слову, авторов этой аферы следователи пока не нашли.

Резонансные случаи мошенничества в Чечне происходят нередко. Один из наиболее «свежих» - двое аферистов по телефону вымогали деньги у предпринимателя, имитируя голос Рамзана Кадырова. Мошенники требовали передать в фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова деньги и личную иномарку.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 27.03.2017 18:20
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх