// // Во Владикавказе судят хозяев «Диг-Банка»

Во Владикавказе судят хозяев «Диг-Банка»

1346
В разделе

В столице Северной Осетии стартует судебный марафон, в ходе которого будет рассмотрено скандальное уголовное дело, главными героями которого стали руководители и главный бухгалтер обанкротившегося «Диг-Банка»

Адвокаты подсудимых обратились с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом для публики, в том числе для СМИ, режиме. Ходатайство, которое было удовлетворено, мотивировалось имеющимися в деле материалами, составляющими банковскую тайну.

Главные обвиняемые - председатель совета директоров банка Сергей Цаллагов и председатель правления Ризо Гуджараидзе. Оба они до суда находились под домашним арестом. По версии следствия, вместе со своим главбухом, банкиры могли похитить более 800 миллионов рублей.

Напомним, Центробанк РФ отозвал у "Диг-Банка" лицензию. Причина – рискованная кредитная политика. В 2013 году и в начале 2014 года банк совершил ряд сомнительных операций с наличными более чем на 1,2 миллиарда рублей. До отзыва лицензии по величине активов "Диг-Банк" занимал 500-е место в банковской системе России.

Банкирами занялись правоохранительные органы. Следователи отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Северной Осетии выяснили, что с 2009 по 2014 год руководство банка оформило особую группу вкладчиков, которых решили скрыть от основного учета. Информация о вкладах этой группы на банковском балансе не учитывались. Человеку, принесшему в банк деньги, оформлялись все соответствующие документы, но при этом вклад не был застрахован, и деньги не попадали в кассу. По предварительным данным, таких незастрахованных вкладов выявлено более 2000. Следствие считает, что обвиняемые присвоили эти деньги.

Дело будет слушаться в Советском районном суде Владикавказа.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 12.11.2015 07:23
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх