Версия // Общество // Две женщины из столицы Кабардино–Балкарии для «отмывания» денег создали подпольный банк

Две женщины из столицы Кабардино–Балкарии для «отмывания» денег создали подпольный банк

845

Фото: http://Gorod.lv
В разделе

В Нальчике правоохранители КБР ликвидировали нелегальный банк, занимавшийся «отмыванием» и обналичиванием незаконных денег. Хозяйки этого финансовой «прачечной» успели заработать 16 миллионов рублей.

В суд передано уголовное дело, возбужденное на двух жительниц столицы Кабардино-Балкарии, создавших нелегальный банк. «Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 172 Уголовного кодекса РФ «незаконная банковская деятельность», статьей 173.1 «незаконная регистрация юридических лиц» и статьей «участие в преступном сообществе», - сообщается на официальном сайте Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Получаемые от клиентов криминальные деньги предприимчивые женщины переводили на счета созданных ими же «липовых» фирм, после чего обналичивали. Лавочку силовики быстро прикрыли, поэтому преступницы успели «заработать» на этом только 16 миллионов рублей.

Кстати, Кабардино-Балкария, похоже, уже стала всероссийской «прачечной» по отмыванию криминальных денег. Напомним, как сообщала «Версия», в этом году было раскрыто несколько таких преступлений, причем более крупного масштаба. Так два года назад в Нальчике несколько граждан «создали преступное сообщество, состоящее из нескольких самостоятельных структурных подразделений». По версии следствия, руководители и участники этой криминальной организации полтора года занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием и транзитом денежных средств на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. У подозреваемых были реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подставных лиц. Общий теневой финансовый оборот составил 535 миллионов рублей. Налоги с этих денег прошли мимо государственного бюджета. Доход самих лжебанкиров превысил 19 миллионов рублей.

Другая банда «серых банкиров» действовала в КБР более трех лет. По подсчетам следствия, общий денежный оборот составил 3 миллиарда рублей. На незаконном обналичивании прошедших мимо налоговых органов денег сами преступники «заработали» 270 миллионов рублей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 17.10.2019 10:47
Комментарии 0
Наша версия на Северном Кавказе - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх