// // Деятельность подпольных банкиров пресечена в Нальчике

Деятельность подпольных банкиров пресечена в Нальчике

1180

Фото: http://Inkazan.ru
В разделе

Правоохранители вскрыли в Кабардино-Балкарии преступную группу, которая за полтора года незаконно обналичила 535 миллионов рублей. Налоги с этих денег прошли мимо государственного бюджета.

По информации местного МВД, в 2016 году в Нальчике несколько граждан «создали преступное сообщество, состоящее из нескольких самостоятельных структурных подразделений». По версии следствия, руководители и участники этой криминальной организации полтора года занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием и транзитом денежных средств на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. У подозреваемых были реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подставных лиц. Общий теневой финансовый оборот составил 535 миллионов рублей, доход самих лжебанкиров превысил 19 миллионов рублей.

«Версия» уже писала о подобном преступлении в Кабардино-Балкарии. Такую же банду обнальщиков силовики накрыли в республике два года назад. Задержанные преступники в 2016-2017 годах занимались незаконными финансовыми операциями на территории республики и за ее пределами. Действуя через фирмы-однодневки, а также используя расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, им тоже удалось обналичить более полумиллиарда рублей. Порядка 48 миллионов осели в их карманах.

В это же время подобная афера была раскрыта в Чечне. Местные предприниматели, пытаясь уклонится от налогов, взяли на вооружение преступную схему обналичивания денег. Для ее реализации они воспользовались расчетным счетом ООО «Индег-Групп», зарегистрированного по фальшивому паспорту, и банковскими картами. Самое интересное, что карты были открыты в местном отделении Сбербанка на имена учителей из сельских школ. Тем самым злоумышленникам удалось прокачать через сбербанковский пластик более 400 миллионов, а государство при этом не досчиталось порядка 80 миллионов рублей налогов.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 13.06.2019 17:38
Комментарии 0
Наша версия на Северном Кавказе - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх