// // Предприниматель в Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве на сотни миллионов рублей

Предприниматель в Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве на сотни миллионов рублей

1916

Фото: https://pixabay.com/
В разделе

Гендиректор агропромышленного концерна в Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве при оформлении кредита на 460 миллионов рублей и отмывании еще 340 миллионов.

Учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна подозревается в мошенничестве. Сумма, которую он смог получить незаконными способами довольно большая, а именно 800 млн. рублей. Правда, полиции в целях возмещения нанесенного ущерба удалось арестовать имущество обвиняемого на сумму более 1.5 миллиарда рублей.

Бизнесмен незаконным образом с помощью поддельных документов получил кредит на сумму 460 млн рублей. В документах в качестве залогового имущества гендиректор указал дорогостоящее оборудование по переработке мяса, которое на самом деле было получено в лизинг и собственностью компании не являлось. Эту аферу он начал проворачивать еще в 2012 году, а в 2013 уже получил деньги в одном из банков города Нальчик.

Злоумышленник также подозревается в отмывании денежных средств. Так, по данным сотрудников МВД по Кабардино-Балкарии, подозреваемый перевел 340 млн рублей по фиктивным договорам на счета принадлежащих ему же ООО.

Следственная часть ГУ МВД по СКФО сообщает, что в отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статьям: «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств».

Похожая история уже происходила в Кабардино-Балкарии в 2018 году. Тогда там внимание сотрудников МВД привлек директор строительной фирмы «Стройтранс». Его заподозрили в отмывании 12 миллионов рублей.

Глава этой фирмы переводил денежные средства на счета подставных лиц и уклонялся от уплаты налогов подделывая налоговые декларации, что позволило ему изрядно сэкономить. Против строителя было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Неправомерный оборот средств платежей» и «Отмывание денежных средств».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 28.03.2019 15:39
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия на Северном Кавказе - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх