Версия // Общество // У участников финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии изъяли материальные ценности

У участников финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии изъяли материальные ценности

4599
У участников финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии изъяли материальные ценности
(фото:pixabay/lechenie-narkomanii)
В разделе

Общая сумма ущерба по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии составила более 915 миллионов рублей. У организаторов и участников пирамиды изъяты ценности.

В МВД России по Кабардино-Балкарии сообщили о том, что общая сумма убытков по делу о финансовой пирамиде составила 915 миллионов рублей. Жертвами мошенников стали около трёх тысяч человек. У лиц, организовавших и руководивших незаконной деятельностью финансовой пирамиды изъяты 18 автомобилей и 139 ювелирных украшений.

Ранее сообщалось, зимой прошлого года в правоохранительные органы обратились более 600 жителей Кабардино-Балкарии. Все они поверили в заманчивую схему, рекламируемую местными блогерами, которые, в свою очередь, призывали подписчиков вносить средства на выгодных условиях, чтобы затем получать большие проценты от сделки.

Прежде сообщалось, что убытки составили около 200 миллионов рублей. Однако на сегодняшний день известно о том, что мошенникам удалось завладеть суммой, превышающей 915 миллионов рублей. Пострадавших насчитывается около трёх тысяч человек. После чего в СК по региону переквалифицировали данное дело с мошенничества на деятельность организованной преступной группы.

Всего 18 человек, в числе которых 5 предводителей финансовой пирамиды, были арестованы по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии. Обвиняемым предъявлены обвинения в организации преступной группировки с мошенничеством в особо крупном размере, а также преступной деятельности по выведению денежных средств.

Отмечается, что местоположение двух злоумышленников не установлено, они находятся в розыске.

Исходя из предоставленных данных финансовая пирамида была организована мошенниками в 2020 году. Изначально выплаты процентов осуществлялись за счёт средств, поступивших от новых клиентов. Однако в какой-то момент они прекратились.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 14.02.2022 17:00
Еще на сайте
Наша версия на Северном Кавказе - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх