Версия // Общество // В Северной Осетии-Алании банкир, просидев полтора года в СИЗО, получил срок два с половиной года условно

В Северной Осетии-Алании банкир, просидев полтора года в СИЗО, получил срок два с половиной года условно

794

Фото: http://Kpmedia.ru
В разделе

Обвиненный в незаконном обналичивании 42 миллионов рублей экс-директор североосетинского филиала «Россельхозбанка» осужден на два с половиной года условного лишения свободы.

Во Владикавказе Советский районный суд определил наказание бывшему директору местного филиала «Россельхозбанка» Тамерлану Каджаеву и пятерым его подельникам - фигурантам уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с обналичивании 42 миллионов рублей, - сообщает «Спутник-Северная Осетия». Руководитель филиала был признан виновным по статьям о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Как считает следствие, Тамерлан Каджаев был в курсе всех осуществляемых в банке проводов денег но «не мешал осуществлять незаконные банковские операции» по открытому в «Россельхозбанке» расчетному счету ООО «Сармат», а один из входивших в преступную группу предпринимателей, как сказано в обвинительном заключении, «подыскивал физлиц, через счета которых по семи поддельным платежным поручениям деньги были переведены на счета подконтрольных лиц».

Суд назначил Каджаеву 2,5 года условного срока, лишив права занимать руководящие должности в банковской системе в течение одного года и обязал выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Примечательно, что, получив условный срок, руководитель криминальной «прачечной» по отмыванию денег фактически отсидел реальный. Все время следствия до суда, а это полтора года с ноября 2017-го, он провел во владикавказском СИЗО.

Подельники банкира тоже отделались условными сроками – от двух до четырех лет. Но им повезло больше – время следствия они провели под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 03.08.2019 08:17
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия на Северном Кавказе - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх