Прокуратура Карачаево-Черкесии завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в организации и проведении незаконных валютных операций на сумму свыше 5 миллиардов рублей.
Такая информация приводится в Telegram-канале прокуратуры республики.
Согласно материалам следствия, в октябре 2015-го подозреваемый организовал преступную группу, основной деятельностью которой стал незаконный вывод валютных средств за пределы Российской Федерации. В период с декабря 2015-го по июнь 2022-го обвиняемый совместно с другими участниками группы систематически использовал банковские счета подконтрольной им компании для осуществления противоправных операций с валютными средствами.
Преступная схема заключалась в переводе крупных денежных сумм на счета различных зарубежных компаний. Для осуществления этих операций участники группы предоставляли обслуживающему банку, выполнявшему функции агента валютного контроля, заведомо подложные документы. Эти документы содержали искажённые сведения о реальных целях и назначении платежей, что позволяло преступникам маскировать истинный характер проводимых операций. Общая сумма незаконных переводов, по данным следствия, превысила пять миллиардов рублей.
Мужчине предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (осуществление валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершённое в особо крупном размере).
