По версии следствия, глава Россельхозбанка в Северной Осетии-Алании по поддельным документам вывел из финансово-кредитной организации 45 миллионов рублей. Действовал банкир в тесном союзе с двумя предпринимателями.
Согласно материалам Следственного комитета республики, миллионы вытекали из банка через расчетный счет компании «Сармат». Деньги попадали на карты жителей региона, после их обналичивали через банковские терминалы.
Руководитель банка Тамерлан Каджаев знал о преступной схеме, но не вмешивался. В итоге с марта по апрель из Россельхозбанка вывели 45 миллионов рублей.
Правоохранительные органы задержали аферистов второго ноября. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ и Следственного комитета республики. По ходатайству силовиков главу регионального Россельхозбанка отправили под стражу. Предприниматели под домашним арестом. Преступному трио грозит до 10 лет тюрьмы.
С Россельхозбанком Северной Осетии-Алании связаны еще две громкие криминальные истории. В июне прошлого года во время ревизии банкиры обнаружили недостачу в 20 миллионов рублей. Столь крупная сумма хранилась в купюрах из «банка приколов» в рублях, долларах и евро.
Тогда же в коммерческом подкупе обвинили бывшего топ-менеджера проблемного банка. По версии следствия, Георгий Калаев получил пять с половиной миллионов рублей от сельхозкооператива «Перспектива» за то, что выдал кредит, в два раза превышающий размер взятки.
Чтобы отвести от себя подозрения, Калаев обратился в полицию — потребовал проверить заемщика. Следователи разоблачили руководство кооператива, а заодно задержали банкира. Сейчас Калаев под домашним арестом. Против него возбуждены четыре уголовных дела. Их рассматривает Ленинский районный суд. Если вину Георгия Калаева докажут, то его могут оправить за решетку на 12 лет.
