// // Банкира из Ингушетии арестовали по делу о хищении 30 миллиардов рублей

Банкира из Ингушетии арестовали по делу о хищении 30 миллиардов рублей

1775

Фото: http://exzk.ru
В разделе

В столь крупном хищении подозревают Магомеда Мухиева, экс-президента Анталбанка. Бизнесмена сняли с арендованного самолета, на котором он пытался вылететь за границу. Тверской суд Москвы поместил его под арест на два месяца.

Магомеда Мухиева подозревают в выводе из банков средств вкладчиков. По данным «Lenta.ru», сотрудники МВД сняли ингушского банкира прямо с арендованного самолета, на котором он пытался вылететь из страны. Мухиеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По решению Тверского суда Москвы мужчину поместили на два месяца под арест.

В деле о хищении средств, по данным ЦБ РФ, помимо Анталбанка замешаны еще ряд кредитных организаций: «Лада-Кредит», банк «Содружество», Гринфилдбанк, Межрегионбанк, «Дорис-банк» и другие. В качестве подозреваемых и соучастников Мухиева проходят еще несколько банкиров. Некоторые из них объявлены в розыск. Часть фигурантов уголовного дела решили сотрудничать со следствием. При этом правоохранительным органам пришлось взять под защиту свидетелей по делу, т.к. с ними неоднократно обещали расправиться.

Ведет уголовное дело старший следователь по особо важным делам МВД Олег Сильченко, которых ранее нашел виновных в хищениях из БТА-банка и Банка Москвы. К слову, следователям уже удалось установить, что злоумышленники выводили средства через головную кредитную организацию преступной группы – Анталбанк, у которого еще в сентябре прошлого года отозвали лицензию. Тогда ЦБ счел неудовлетворительным качество активов организации. К тому же, по мнению независимых специалистов, здешнее руководство при выдаче кредитов неадекватно оценивало имеющиеся риски. Однако к моменту отзыва лицензии из Анталбанк удалось вывести почти 15 миллиардов рублей, полагают следователи.

Злоумышленники придумали также еще один способ хищения средств вкладчиков – обналичивали деньги через банки Молдавии. По версии сыщиков, наладил эту схему Александр Григорьев, совладелец Русского земельного банка и ряда других организаций. Теперь он сидит в СИЗО за свои махинации.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 04.02.2016 19:48
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх