В банду входили 11 человек. Ими руководила 35-летняя жительница Нальчика. В настоящее время она под домашним арестом и не признает вины. Расследование продолжается.
По версии следствия, 100 миллионов аферисты обналичили через несколько банков. Для этого открыли 110 расчетных счетов и зарегистрировали их на фирмы, ИП и частных лиц.
Мошенники усердно «работали» с 2016 года. Им казалось, что схема четко выверена и правосудия удастся избежать. Однако полицейские все же раскрыли аферу. В офисах и квартирах банды прошли обыски, изъяты все документы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до семи лет лишения свободы, передает «Регион Online».
Главарь банды - 35-летняя жительница Нальчика – задержана. Сейчас она под домашним арестом.
«Расследование продолжается. Устанавливается роль каждого члена банды в операции»,- сообщили в пресс-службе МВД республики.
Схожий случай в марте этого года раскрыли в Чечне. Преступники по фальшивому паспорту зарегистрировали фирму-однодневку «Индег-Групп». На ее счета пришло около 400 миллионов рублей. Из них 80 в обход налоговой службы аферисты обналичили через счета учителей. Педагоги и не догадывались, что через их пластиковые карты прошли такие суммы.
Другая преступная группа завладела 142 поддельными банковскими картами, оформленными на военнослужащих. Только по двум счетам из них мошенникам удалось вывести 12 миллионов рублей. Военные, на которых были оформлены карты, ничего не знали. Провернуть такую операцию удалось благодаря сотруднику банка – он открыл фиктивные счета. Клерка уже арестовали. А вот авторов аферы следователи, по некоторым данным, пока не нашли.
