// // В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег через Сбербанк

В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег через Сбербанк

1362
В разделе

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, на территории республики нашли несколько «отмывных каналов». При помощи полицейских банк закрыл несколько десятков счетов.

Через теневые счета мошенники отмывали и обналичивали миллионы рублей. «Сейчас отмывочная система полностью ликвидирована», - сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Финансист также добавил, что против бывшего руководителя чеченского Сбербанка

Сайд-Магомеда Джабраилова пока не начали расследование. При этом топ-менеджера уволили «на основании нарушений административного порядка». По версии регионального МВД, Джабраилов открыл 12 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Через эти фирмы он активно выкачивал из банка деньги – всего более миллиарда рублей.

В начале июля «Наша версия» сообщила, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал от Джабраилова вернуть награбленное. Эта встреча прошла при заместителе главы МВД по Чечне Апти Алаудинова и генпрокуроре Чечни Шарпуди Абдул-Кадырове. В случае отказа выдать деньги, против топ-менеджера обещали возбудить уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам».

По информации Daily Storm, при встрече с Даудовым Джабраилову сказали «не портить имидж Чеченской республики». Как передает издание, банкир отказался раскошелиться и «побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу».

Греф позвонил Кадырову, а после федеральный Сбербанк направил проверку в чеченское отделение. Многомиллионное хищение подтвердилось. Джабраилова уволили.

Подозреваемый покинул Чечню. В тот же день региональное МВД объявило его в розыск и возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 13.02.2018 14:37
Комментарии 0
Наша версия на Северном Кавказе - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх