Прокуратура республики подозревает Султанбека Сайпулаева в злоупотреблении служебными полномочиями. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.
По версии следствия, Султанбек Сайпулаев нарушил закон в 2016 году, когда работал и.о. председателя правления банка.
Топ-менеджер взял 17,9 млн рублей, предназначенных для погашения обязательств должника перед кредиторами, и оплатил долги других клиентов. Против Сайпулаева возбудили уголовное дело. Его рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.
Отметим, что к банку «Кредо Финанс» много вопросов. В июле 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию. По данным регулятора, банк нарушал требования нормативных актов Банка России, передает «Черновик». Также правила внутреннего контроля «Кредо Финанс» не соответствовали нормативам.
Между тем в Северной Осетии-Алании правоохранители расследуют дело главы Россельхозбанка Тамерлана Каджаева. По данным Следственного комитета, он помог вывести из банка 45 миллионов рублей.
Миллионы вытекали через расчетный счет компании «Сармат». Сперва деньги переводили на карты жителей региона, после их обналичивали через банковские терминалы. Банкир действовал в тесном союзе с двумя предпринимателями. Каджаев задержан. Его подельники находятся под домашним арестом. Преступному трио грозит до 10 лет тюрьмы.
В Ингушетии перед судом готовится предстать экс-президента «Анталбанка» Магомед Мухиев. По версии правоохранителей, он похитил 30 миллиардов рублей. Против бизнесмена возбудили три уголовных дела: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Расследование завершено, стражи порядка собрали достаточно доказательств.
